توضیحات
- تکمیل پرسشنامههای مبارزه با پولشویی و Wolfsberg بانکهای خارجی جهت برقراری روابط کارگزاری.
- بررسی صورتحسابهای مشتریان خارجی بانک.
- تهیه و طراحی چک لیستها و انجام بازرسیهای ریسک محور به صورت دورهای و موردی از فرآیند تسهیلات و تعهدات.
- ارسال تراکنشهای درون بانکی بالای پانصد میلیون ریال به صورت روزانه.
- انجام اقدامات تعیین سطح فعالیت افراد فاقد شغل و غیرفعال مالیاتی.
- اخذ شناسه اختصاصی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) خارجی متقاضی افتتاح حساب از سامانه پژواک.
- بررسی روزانه لیستهای مربوط به اشخاص مظنون، تحت نظر و پرخطر (ریسک بالا) و رصد صورتحساب آنها و تهیه گزارشهای ذیربط.
- تهیه و ارسال آمار تعداد حساب و مشتریان به اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ج.ا.ا.
- ارسال اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکزی اطلاعات مالی.
- بررسی مدارک ارسالی برای ساتناهای بیش از 100 میلیارد ریال و تایید آنها با هماهنگی مافوق به شعبه جهت انجام تراکنش.
- بررسی روزانه گزارشهای ده درصد و دو برابر بیش از سطح فعالیت مشتریان.
- ارسال گزارش های مربوط به واریز نقدی بیش از سقف مقرر (CTR).
- بررسی لیست مشتریان غیرفعال طبق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
- انجام سایر وظایف محوله از سوی مافوق با رعایت سلسله مراتب اداری.
پیشنیازها
- داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتههای مالی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت بازرگانی یا سایر رشتههای مرتبط.
- داشتن حداقل سه سال سابقۀ کاری مرتبط (مبارزه پولشویی، تطبیق، شعبه، بینالملل).
- جنسیت مد نظر: خانم یا آقا.
- محدودۀ سنی: 25 تا 35 سال.
برای مشاهدهی شغلهایی که ارتباط بیشتری با حرفهی شما دارد،