Anti Money Laundering Expert

توضیحات

• تکمیل پرسشنامه‌های مبارزه با پولشویی و Wolfsberg بانک‌های خارجی جهت برقراری روابط کارگزاری.
• بررسی صورتحساب‌های مشتریان خارجی بانک.
• تهیه و طراحی چک لیست‌ها و انجام بازرسی‌های ریسک محور به صورت دوره‌ای و موردی از فرآیند تسهیلات و تعهدات.
• ارسال تراکنش‌های درون بانکی بالای پانصد میلیون ریال به صورت روزانه.
• انجام اقدامات تعیین سطح فعالیت افراد فاقد شغل و غیرفعال مالیاتی.
• اخذ شناسه اختصاصی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) خارجی متقاضی افتتاح حساب از سامانه پژواک.
• بررسی روزانه لیست‌های مربوط به اشخاص مظنون، تحت نظر و پرخطر (ریسک بالا) و رصد صورتحساب آنها و تهیه گزارش‌های ذی‌ربط.
• تهیه و ارسال آمار تعداد حساب و مشتریان به اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ج.ا.ا.
• ارسال اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکزی اطلاعات مالی.
• بررسی مدارک ارسالی برای ساتناهای بیش از 100 میلیارد ریال و تایید آن‌ها با هماهنگی مافوق به شعبه جهت انجام تراکنش.
• بررسی روزانه گزارش‌های ده درصد و دو برابر بیش از سطح فعالیت مشتریان.
• ارسال گزارش های مربوط به واریز نقدی بیش از سقف مقرر (CTR).
• بررسی لیست مشتریان غیرفعال طبق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
• انجام سایر وظایف محوله از سوی مافوق با رعایت سلسله مراتب اداری.