Anti-Money Laundering Expert

Iran Venezuela Bi National Bank Tehran

Posted Over a month ago

توضیحات

شرایط احراز:

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد.
  • رشته تحصیلی: مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت بانکداری.
  • سابقه کار مرتبط: حداقل 3 سال.
  • حداکثر سن: 35 سال.
  • جنسیت: آقا/خانم.
  • آشنایی با نرم‌افزار Office.
  • آشنایی با قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا.
  •  مسئولیت‌پذیری در حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات.
  • دقت و تمرکز کافی.
  • مهارت‌های مستندسازی.
  • روابط عمومی، تعامل و روحیه سازمانی مناسب.
  • توانایی انجام روش‌های ارزیابی دقیق ریسک مشتری مطابق با استانداردهای گزارش‌دهی جهت ارائه به نهادهای بین‌الملل.
  • توانایی تحلیل تراکنش‌های مالی مشکوک.
  • توانایی ارائه پیشنهادات جهت اصلاح رویه‌ها.
  • توانایی مدیریت پروژه‌های LMA.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career