توضیحات
- تدوین و ایجاد سیاستها، مقررات و کتابچههای راهنمای مربوطه و همکاری با سهامداران برای توسعه آنها.
- انجام مطالعات و نظرسنجی در مورد چارچوبها، استانداردها و بهترین شیوههای مربوطه.
- تجزیهوتحلیل و طراحی قابلیتهای مورد نیاز در سیستمهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی.
- بررسی مدلهای تجاری، خدمات و محصولات در زمینه بانکداری الکترونیکی و پرداخت بهمنظور کشف و ارزیابی نقاط ضعف هر یک از آنها.
- تدوین و ایجاد قوانین برای شناسایی کلاهبرداری و پولشویی و مواجهه در آنجا با خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی.
- بررسی فعالیتهای کلاهبرداری، ارزیابی خطرات ناشی از تقلب و تعیین نقض تاکتیکهای معرفی برای مقابله با فعالیتهای کلاهبرداری و خطرات مربوطه.
پیشنیازها
- داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد از رشتههای مهندسی صنایع، آمار، مدیریت، مالی، حسابداری یا فناوری اطلاعات از دانشگاههای معتبر.
- تسلط کافی به نرمافزارهای Excel و Access.
- آشنایی با ابزارهای نوین تحلیل داده.
- داشتن حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه مبارزه با پولشویی یا حوزههای مرتبط با صنعت پرداخت.
- آشنایی با مفاهیم، فرآیندها و الزامات صنعت پرداخت الکترونیکی کشور.
- آشنایی با قوانین، آیین نامهها و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی.
To see more jobs that fit your career