کارشناس مبارزه با پول‌شویی

منتشر شده 1 سال پیش

سمت شغلی

شرکت

حقوق

آمار رزومه‌های ارسال شده

توضیحات

تدوین و ایجاد سیاست‌ها، مقررات و کتابچه‌های راهنمای مربوطه و همکاری با سهامداران برای توسعه آن‌ها.
انجام مطالعات و نظرسنجی در مورد چارچوب‌ها، استانداردها و بهترین شیوه‌های مربوطه.
تجزیه‌وتحلیل و طراحی قابلیت‌های مورد نیاز در سیستم‌های بانکداری و پرداخت الکترونیکی.
بررسی مدل‌های تجاری، خدمات و محصولات در زمینه بانکداری الکترونیکی و پرداخت به‌منظور کشف و ارزیابی نقاط ضعف هر یک از آن‌ها.
تدوین و ایجاد قوانین برای شناسایی کلاهبرداری و پولشویی و مواجهه در آنجا با خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی.
بررسی فعالیت‌های کلاهبرداری، ارزیابی خطرات ناشی از تقلب و تعیین نقض تاکتیک‌های معرفی برای مقابله با فعالیت‌های کلاهبرداری و خطرات مربوطه.

پیش‌نیازها

داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد از رشته‌های مهندسی صنایع، آمار، مدیریت، مالی، حسابداری یا فناوری اطلاعات از دانشگاه‌های معتبر.
تسلط کافی به نرم‌افزارهای Excel و Access.
آشنایی با ابزارهای نوین تحلیل داده.
داشتن حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه مبارزه با پولشویی یا حوزه‌های مرتبط با صنعت پرداخت.
آشنایی با مفاهیم، فرآیندها و الزامات صنعت پرداخت الکترونیکی کشور.
آشنایی با قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی.

نوع استخدام