کارشناس مبارزه با پول‌شویی

توضیحات

● تدوین و ایجاد سیاست‌ها، مقررات و کتابچه‌های راهنمای مربوطه و همکاری با سهامداران برای توسعه آن‌ها.
● انجام مطالعات و نظرسنجی در مورد چارچوب‌ها، استانداردها و بهترین شیوه‌های مربوطه.
● تجزیه‌وتحلیل و طراحی قابلیت‌های مورد نیاز در سیستم‌های بانک‌داری و پرداخت الکترونیکی.
● بررسی مدل‌های تجاری، خدمات و محصولات در زمینه بانک‌داری الکترونیکی و پرداخت به منظور کشف و ارزیابی نقاط ضعف هر یک از آن‌ها.
● تدوین و ایجاد قوانین برای شناسایی کلاهبرداری و پول‌شویی و مواجهه در آنجا - با خدمات بانک‌داری و پرداخت الکترونیکی.
● بررسی فعالیت‌های کلاهبرداری، ارزیابی خطرات ناشی از تقلب و تعیین نقض تاکتیک‌های معرفی برای مقابله با فعالیت‌های کلاهبرداری و خطرات مربوطه.